芯导科技: 2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688230      证券简称：芯导科技      公告编号：2023-028

          上海芯导电子科技股份有限公司

(相关资料图)

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                         9

普通股股东所持有表决权数量                         88,213,644

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              75.0116

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公

司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

                                 得票数占出席会议有

议案序号      议案名称        得票数                      是否当选

                                 效表决权的比例（%）

        先生为第二届监

        事会股东代表监

        事的议案》

（二） 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表

决权的过半数通过。

三、     律师见证情况

   律师：何晓恬、吉喆

   本所认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司

法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会

议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

 特此公告。

                 上海芯导电子科技股份有限公司董事会

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