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证券代码：600909 证券简称：华安证券 公告编号：2023-031 华安证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：合肥市政务区天鹅湖路 198 号财智中心 A 座 2802 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司董事长章宏韬先生主持会议，会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 事李捷、独立董事曹啸、独立董事刘培林因工作原因未能出席本次会议； 陈宏因工作原因未能出席本次会议； 会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,337,479,087 99.9954 101,300 0.0043 5,810 0.0003 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,337,479,087 99.9954 101,300 0.0043 5,810 0.0003 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,337,479,087 99.9954 101,300 0.0043 5,810 0.0003 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,337,479,087 99.9954 101,300 0.0043 5,810 0.0003 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,042,254,741 99.9797 205,300 0.0196 5,810 0.0007 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,757,401,790 99.9879 205,300 0.0116 5,810 0.0005 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,042,254,741 99.9797 205,300 0.0196 5,810 0.0007 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,042,254,741 99.9797 205,300 0.0196 5,810 0.0007 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 1,042,254,741 99.9797 205,300 0.0196 5,810 0.0007 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,337,375,087 99.9909 205,300 0.0087 5,810 0.0004 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 2,337,479,087 99.9954 101,300 0.0043 5,810 0.0003 (二) 累积投票议案表决情况 得票数占出席会 议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选 比例（%） 选举章宏韬 任公司董事 选举陈蓓任 公司董事 选举胡凌飞 任公司董事 选举徐义明 任公司董事 选举舒根荣 任公司董事 选举李捷任 公司董事 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 选举郑振龙任 公司独立董事 选举李晓玲任 公司独立董事 选举曹啸任公 司独立董事 选举刘培林任 公司独立董事 得票数占出席 议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 选举马军伟 任公司监事 选举方达任 公司监事 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 （%） （%） （%） 华安证券 2022 年 年度报告 华安证券 2022 年 告 华安证券 2022 年 告 关于公司 2022 年 案 与安徽省国有资 本运营控股集团 有限公司日常关 联交易事项 与安徽出版集团 常关联交易事项 与安徽省皖能股 关联交易事项 与安徽省能源集 关联交易事项 与安徽交控资本 投资管理有限公 司日常关联交易 事项 与其他关联方的 项 关于预计公司 务规模的议案 选举章宏韬任公 司董事 选举陈蓓任公司 董事 选举胡凌飞任公 司董事 选举徐义明任公 司董事 选举舒根荣任公 司董事 选举李捷任公司 董事 选举郑振龙任公 司独立董事 选举李晓玲任公 司独立董事 选举曹啸任公司 独立董事 选举刘培林任公 司独立董事 选举马军伟任公 司监事 选举方达任公司 监事 (四) 关于议案表决的有关情况说明 至 5.06 项子议案的表决结果均为通过。关联股东安徽省国有资本运营控股集团 有限公司持有公司 1,131,727,143 股，安徽出版集团有限责任公司持有公司 本投资管理有限公司持有公司 163,393,203 股，安徽省能源集团有限公司持有公 司 125,476,294 股。安徽出版集团有限责任公司回避 5.02 子议案表决；因安徽省 国有资本运营控股集团有限公司、安徽交控资本投资管理有限公司、安徽省能源 集团有限公司于 2020 年 6 月签订《一致行动人协议》，安徽省皖能股份有限公司 为安徽省能源集团控股子公司，与前述股东亦构成一致行动人，故前述股东均回 避《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》中 5.01、5.03、5.04、5.05 子 议案表决。上述股东所代表的股份不计入对应关联交易事项的有效表决总数。 采用累积投票制，所有子议案的表决结果均为通过。 三、 律师见证情况 律师：李军、音少杰 公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及 召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，本次股东大会决议合法、有效。 特此公告。 华安证券股份有限公司董事会 上网公告文件 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书 报备文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议 查看原文公告 |
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