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证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2023-054 债券代码：127045 债券简称：牧原转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月26日召开公司第 四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关 于回购 注销部分限制性股票的议案》，具体情况如下： 品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原 食 品 股 份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的 议案》《 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，独立董事对相关 事项发表了独立意见，同意公司实行本次激励计划。 品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于牧原 食 品 股 份 有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》， 同意公司实行本次激励计划。 名、职务予以公示。公示期满后，公司监事会未接到与本次激励计划激励对象有关 的任何异议，无反馈记录。2022年2月23日公司披露了《牧原食品股份有限公司监 事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况说 明的公告》。 品股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于 牧原食品股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案 》 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2022 年3月1日披露了《牧原食品股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信 息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 议审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立 董 事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 分授予登记完成的公告》(公告编号：2022-052)，授予限制性股票的上市日期为 次会议和2022年5月20日召开的2021年度股东大会，审议通过《关于回购注销部分 限制性股票的议案》。鉴于17名2022年限制性股票激励对象因个人原因从公司 离职，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购注销上述17名离职人员已 获授但尚未解禁的限制性股票164,818股。公司独立董事、监事会及律师就上述 事项发表了意见。 司限制性股票激励计划回购价格的议案》。根据《2022年限制性股票激励计划( 草案)》，公司对2022年限制性股票激励计划首次授予部分的已授予但尚未解除 限售的限制性股票的回购价格由30.52元/股加上银行同期存款利息之和调整为 第十四次会议和2022年12月28日召开的2022年第三次临时股东大会，审议通 过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修改公司<2022年限制性股票激 励 计 划(草案)>及其摘要部分条款的议案》。鉴于299名2022年限制 性 股票 激 励对象(其中15人同时持有2019年预留部分限制性股票和2022年限制性股票)从公 司离职、岗位调整、退出等原因，不再具备激励对象资格，公司董事 会 决定 回购注销上述299名激励对象已获授但尚未解禁的限制性股票2,563,074股。公司 董事 会 同意修改公司《2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要 的 相 关 内容。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划预留部分 第二个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限 制 性股 票的议案》。鉴于31名2022年限制性股票授予对象(其中3名同时持有2019年 预留部分限制性股票和2022年限制性股票)因个人原因从公司离职， 不再具备 激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述31名离职人员已获授 但尚 未 解锁的限制性股票266,400股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了 意见。 十六次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授 予部分 第一个解除限售期符合解除限售条件的议案》《关于回购注销部分限制 性股票 的议案》。鉴于89名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司2022年限 制性股票激励计划，不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注 销上述 律师就上述事项发表了意见。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》，2022年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解锁条件已经成就，同 意按照 公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的相关规定办理解除限 售相关事项。本次共计解除限售的股份数量为27,614,356 股，需回购注销限制 性股票315,603股。公司独立董事、监事会及律师就上述事项发表了意见。 第十七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于44 名首次授予激励对象从公司离职等原因，退出公司2022年限制性股票激励 计划， 不再具备激励对象资格。公司董事会决定回购并注销上述44名人员已获 授但尚 未解锁的限制性股票186,287股。公司独立董事、监事会及律师就上述 事项发表 了意见。 鉴 于 44名2022年限制性股票激励计划的限制性股票激励对象，因从公司离 职等原因，失去本次限制性股票激励资格。公司董事会决定回购并注销上述共计44 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。 本次合计回购限制性股票186,287股，占公司总股本的0.0034%。 根 据 公 司 《2022年限制性股票激励计划(草案)(修订稿)》的相关 规 定 ， 公司实施回购期间，公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、派息、配股等 影响公司股本总量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，公司对尚未解 锁的限制性股票的回购数量、价格做相应的调整。 公司本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。 上述事项需要提交股东大会审议。 本 次 回 购注销完成后，公司股本结构变动如下： 变更前 变更后 本 次 变动数量 类别 比例 比例 数 量 （股） （股） 数 量 （股） （ %） （ %） 流通股 流通股 合计 5,469,779,006 100.00 -186,287 5,469,592,779 100.00 备 注：本次变更前股本为2023年4月26日总股本。 本 次 回 购 注销 部 分 限制 性 股票 符 合《 上 市公 司 股权 激 励 管理 办 法》 等 相 关 规 定 ，且 本 次回 购注 销 部分 限 制性 股 票事 项 不会 对公 司 的财 务 状况 和 经 营 成 果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 公 司 本 次 回购 注 销部 分 限制 性 股票 符 合《 上 市公 司 股权 激 励管 理 办法 》 及 公 司 《2022年限 制性股 票激 励计划 (草 案)(修订 稿)》的规定。回购注销依 据 、 回 购 注销 程 序、 数量 及 价格 合 法、 合 规。 因 此， 我们 一 致同 意 公司 本 次 回 购 注销部分限制性股票。 公 司 本 次 回购 注 销部 分 限制 性 股票 符 合《 上 市公 司 股权 激 励管 理 办法 》 等 相 关 法 律 、法 规及公 司《 2022年限 制性 股票激 励计划 (草 案)(修订稿)》的 规 定 ， 不存在损害公司与股东利益的情况。 综 上 所 述 ，北京市康达律师事务所律 师 认 为 ，公司本次回购注销已经取 得 现 阶 段 必要 的批准 和授权 ，符合《 管理办 法》《 自律监管指南第1号》《 激 励 计 划 （草 案 ）》 的相 关 规定 ， 本次 回 购注 销 事宜 尚需 经 公司 股 东大 会 审 议 通 过 ，并 按 照《 公司 法 》及 相 关规 定 办理 股 份注 销及 公 司减 资 手续 ； 本 次 回 购 注销 的 原因 、数 量 和价 格 的确 定 及资 金 来源 均符 合 《公 司 法》 《 证 券 法 》 《管 理办法 》《自 律监管指 南第1号》 以及《激励计划（草案）》 的 相 关 规定。 相 关 事 项的独立意见》； 特此公告。 牧原食品股份有限公司 董 事 会 查看原文公告 |
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