新开源: 2022年独立董事述职报告(周彤)_微头条

2023-04-26 16:51:10| 来源: 证券之星|

             博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

各位股东及股东代表:

  报告期内,本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公


(相关资料图)

司”)的第四届董事会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事

工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求,认真履行法律法规赋

予的职权,勤勉、忠实地履行职责,积极参加股东大会、董事会和专门委员会

的相关会议,并认真审议会议相关议案,对公司相关重大事项发表了独立意见,

维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2022 年度履行独立董事

职责的工作情况报告如下:

  一、出席会议情况

如下:

                                     列席股东大会会议情

             出席董事会会议情况

                                          况

                              是否连续

                                              列席股

召开董事   应出席   亲自出   委托出   缺席   两次未亲   召开股东

                                              东大会

会次数    次数    席次数   席次数   次数   自参加董   大会次数

                                              次数

                              事会会议

  二、报告期发表独立意见情况

  根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定,2022

年度任职期间,本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见:

序号   日期      会议                   事项          意见类型

     月24日   十八次会议      意见

     月18日   十九次会议      独立意见

     月11日   十次会议       2、关于子公司与关联方共同投资设立合

                       资公司暨关联交易的事前认可意见

                       报告的独立意见

                       见

     月25日   十一次会议      4、关于续聘会计师事务所的独立意见

                       供担保的独立意见

                       见

     月27日   十二次会议      留授予价格的独立意见

                       计划部分限制性股票的独立意见

     月10日   十三次会议

                       授予第一个解除限售期解除限售条件成就

                       的独立意见

    月30日     十四次会议

                       项目的独立意见

    月28日     十五次会议     金、公司对外担保情况的独立意见

            第四届董事会第四

             十七次会议

     日                 的独立意见

    三、董事会专门委员会工作情况

    报告期内,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审

计委员会委员,具体履职情况如下:

    本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员,本人严格按照《薪酬与考核委

员会实施细则》等相关制度的规定,主持了薪酬与考核委员会的日常工作,对

董事及高级管理人员的薪酬进行了审核,听取了高级管理人员的年度工作汇报

并进行评估、审核,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

    本人作为提名委员会和审计委员会委员,严格按照公司《提名委员会实施

细则》、《审计委员会实施细则》的相关要求,积极履行作为委员的相应职责。

本人于 2022 年度参加了 1 次提名委员会会议,审议通过了《关于补选第四届

董事会独立董事的议案》;本人于 2022 年度参加了 3 次审计委员会会议,积

极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导,审查公司内控制度建

设及完善情况并提出合理化建议,同时,对公司的内部审计工作报告、内审计

划、内部控制自我评价报告等进行了审议,切实履行审计委员会委员的职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    本人作为公司独立董事,通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等

多种形式,深入了解了公司的内部控制和财务状况,重点对公司的生产经营状

况、重大投资项目进展、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议

执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相

关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注行

业发展及市场变化,运用专业知识和行业经验,积极对公司经营管理提出建议,

有效地履行了独立董事职责。

  五、保护投资者权益方面所做的其他工作

  (一)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》等法律、法规的的要求不断规范运作,提升法人治理

水平,真实、准确、及时、完整地披露信息,切实履行上市公司的信息披露等

义务。

  (二)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极推动和完

善公司的法人治理,健全内部控制制度。同时,利用自身的专业知识和行业经

验,独立、客观履行独立董事职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,促

进公司规范运作,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  六、培训和学习情况

  报告期内,本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加各

种形式的培训,全面地了解上市公司管理的各项制度,及时掌握最新的监管政

策和监管方向,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的

思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司

进一步规范运作。

  七、其他事项

  以上是本人 2022 年在公司任职期间履行职责情况的汇报。

积极参加公司会议,认真审议各项议案,谨慎行使表决权,为公司发展提供科

学的意见和建议,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

  特此报告

 独立董事:周彤

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