博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 各位股东及股东代表: 报告期内,本人作为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公 (相关资料图) 司”)的第四届董事会独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》和《独立董事 工作制度》等有关法律、法规及公司制度的规定和要求,认真履行法律法规赋 予的职权,勤勉、忠实地履行职责,积极参加股东大会、董事会和专门委员会 的相关会议,并认真审议会议相关议案,对公司相关重大事项发表了独立意见, 维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将 2022 年度履行独立董事 职责的工作情况报告如下: 一、出席会议情况 如下: 列席股东大会会议情 出席董事会会议情况 况 是否连续 列席股 召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 两次未亲 召开股东 东大会 会次数 次数 席次数 席次数 次数 自参加董 大会次数 次数 事会会议 二、报告期发表独立意见情况 根据《公司章程》、《独立董事制度》及其它法律、法规的有关规定,2022 年度任职期间,本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见: 序号 日期 会议 事项 意见类型 月24日 十八次会议 意见 月18日 十九次会议 独立意见 月11日 十次会议 2、关于子公司与关联方共同投资设立合 资公司暨关联交易的事前认可意见 报告的独立意见 见 月25日 十一次会议 4、关于续聘会计师事务所的独立意见 供担保的独立意见 见 月27日 十二次会议 留授予价格的独立意见 计划部分限制性股票的独立意见 月10日 十三次会议 授予第一个解除限售期解除限售条件成就 的独立意见 月30日 十四次会议 项目的独立意见 月28日 十五次会议 金、公司对外担保情况的独立意见 第四届董事会第四 十七次会议 日 的独立意见 三、董事会专门委员会工作情况 报告期内,本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会和审 计委员会委员,具体履职情况如下: 本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员,本人严格按照《薪酬与考核委 员会实施细则》等相关制度的规定,主持了薪酬与考核委员会的日常工作,对 董事及高级管理人员的薪酬进行了审核,听取了高级管理人员的年度工作汇报 并进行评估、审核,切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。 本人作为提名委员会和审计委员会委员,严格按照公司《提名委员会实施 细则》、《审计委员会实施细则》的相关要求,积极履行作为委员的相应职责。 本人于 2022 年度参加了 1 次提名委员会会议,审议通过了《关于补选第四届 董事会独立董事的议案》;本人于 2022 年度参加了 3 次审计委员会会议,积 极对公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导,审查公司内控制度建 设及完善情况并提出合理化建议,同时,对公司的内部审计工作报告、内审计 划、内部控制自我评价报告等进行了审议,切实履行审计委员会委员的职责。 四、对公司进行现场调查的情况 本人作为公司独立董事,通过审阅公司文件、参加各类会议、听取汇报等 多种形式,深入了解了公司的内部控制和财务状况,重点对公司的生产经营状 况、重大投资项目进展、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议 执行情况进行检查;并通过电话和邮件,与公司其他董事、高级管理人员及相 关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注行 业发展及市场变化,运用专业知识和行业经验,积极对公司经营管理提出建议, 有效地履行了独立董事职责。 五、保护投资者权益方面所做的其他工作 (一)持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律、法规的的要求不断规范运作,提升法人治理 水平,真实、准确、及时、完整地披露信息,切实履行上市公司的信息披露等 义务。 (二)作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极推动和完 善公司的法人治理,健全内部控制制度。同时,利用自身的专业知识和行业经 验,独立、客观履行独立董事职责,促进了董事会决策的科学性和客观性,促 进公司规范运作,切实维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 六、培训和学习情况 报告期内,本人注重学习最新的法律、法规和各项规章制度,积极参加各 种形式的培训,全面地了解上市公司管理的各项制度,及时掌握最新的监管政 策和监管方向,不断提高自己的履职能力,形成自觉保护社会公众股东权益的 思想意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,并促进公司 进一步规范运作。 七、其他事项 以上是本人 2022 年在公司任职期间履行职责情况的汇报。 积极参加公司会议,认真审议各项议案,谨慎行使表决权,为公司发展提供科 学的意见和建议,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。 特此报告 独立董事:周彤 查看原文公告 |
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