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张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 张家港海锅新能源装备股份有限公司 （顾建平）
各位股东及股东代表： 本人（顾建平）作为张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”） 独立董事，严格按照《公司法》 《证券法》 《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，诚实守信、勤 勉尽职地履行独立董事职责。 在 2022 年度中，本人及时关注公司的经营及发展情况，积极出席会议，对 公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 一、2022 年出席董事会、股东大会及表决情况 会议类型 召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会 7 7 0 0 股东大会 3 3 0 0 本人认为公司董事会和公司股东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事 项以及其他重大事项均履行了相关审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事 会会议提交的各项议案经过审议以后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的 情形。 二、 报告期发表事前认可意见及独立意见的情况 根据《公司章程》《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定，报 告期内，本人与公司另外两名独立董事一起，就以下事项发表了独立意见： 意见 序号 董事会届次 时 间 发表独立意见事项 类型 第三届董事会 2022 年 1 月 《 关 于 聘 任 高 级 管 理 人 员 的 议 第一次会议 13 日 案》 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 第二次会议 27 日 议案》《关于 2021 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告的议 案》《关于公司<2021 年度内部控 制自我评价报告>的议案》《关于 第三届董事会董事、高级管理人 员薪酬 方案 的议 案》《关 于续聘 使用闲置自有资金进行委托理财 计划的议案》 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预 案的议案》《关于公司 2022 年度 向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告的议案》 《关于公司 2022 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》 《关于公司未 来三年（2022-2024 年）股东回报 第三届董事会 2022 年 8 月 第三次会议 19 日 度向特定对象发行 A 股股票摊薄 即期回报的风险提示及、采取填 补措施 和及 相关主 体承 诺的议 案》 《关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司本次发行有关事 宜的议案》 《关于公司前次募集资 金使用 情况 的专 项报 告的 议案》 《关于设立公司向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议 案》《关于公司 2022 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报 告的议案》 第三届董事会 2022 年 9 月 《关于 公司 <内 部控 制自 我评价 第四次会议 16 日 报告>的议案》 《关于使用暂时闲置募集资金进 第三届董事会 2022 年 10 第五次会议 月 12 日 展远期结售汇业务的议案》 第三届董事会 2022 年 12 《关于购买土地使用权暨关联交 第七次会议 月5日 易的议案》 除上述事项外，本人对公司控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外 担保情况发表了独立意见。 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 三、任职董事会专门委员会情况 报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委 员会委员，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序进行监督和完善；对董 事、高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、高级管理人员的薪酬情 况，切实履行了董事会专门委员会的责任和义务。 四、对公司进行现场调查的情况 理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查，详实 地听取了相关人员的汇报；凡经董事会决策的重大事项，都事先对公司介绍的情 况和提供的资料进行认真审阅；通过电话、邮件等方式与公司保持密切的沟通和 联系，共同分析公司所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策； 时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相 关报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。 五、在保护投资者权益方面所做的工作 认真研读各项议案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判 断，独立、客观、审慎地行使表决权，对公司募集资金使用、利润分配等重大事 项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益，特别是中小股东的权 益。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规的要求履行独立董事的职责；对于提交董事会 审议的议案进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决 权。 对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。 六、其他工作 张家港海锅新能源装备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本人作为公司的独立董事，严格按照法律法规、 《公司章程》的规定和要求， 行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实发挥独立董事的作用，客观公 正地保护广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，创造良 好业绩，尽力发挥独立董事应有的作用。公司董事会、管理层在我履行职责过程 中给予了积极有效的配合和支持，在此表示感谢。 特此报告。 独立董事：顾建平 查看原文公告 |
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