【世界播资讯】展鹏科技: 展鹏科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

    证券代码：603488   证券简称：展鹏科技      公告编号：2023-005

(资料图片)

               展鹏科技股份有限公司

             第四届董事会第四次会议决议公告

 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

   展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2023 年 3 月

专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主

持，本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事黄阳女士、李专

元先生、胡燕女士和陈熹女士以通讯表决方式参与本次会议。会议的召集和召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

动资金的议案》

   具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于终止及结项

部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 》（公告编号：

   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

   公司独立董事对本议案发表了独立意见。

   该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   公司同意于 2023 年 3 月 31 日在江苏省无锡市梁溪区飞宏路 8 号公司办公楼裙楼二

楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

   会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008），会议资料详见该公告附件。

   表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告

       展鹏科技股份有限公司董事会

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